出入境检验检疫报检员管理规定
作者:法律资料网 时间:2024-05-19 04:51:38 浏览:9119
来源:法律资料网
出入境检验检疫报检员管理规定
国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局令
第33号
《出入境检验检疫报检员管理规定》已经2002年10月18日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，现予公布，自2003年1月1日起施行。
局 长
二○○二年十一月六日
出入境检验检疫报检员管理规定
第一章 总 则
第一条 为加强对出入境检验检疫报检员（以下简称报检员）的管理，规范报检员的报检行为，维护正常的报检工作秩序，根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《中华人民共和国食品卫生法》等法律法规的规定，制定本规定。
第二条 本规定所称报检员是指获得国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）规定的资格，在国家质检总局设在各地的出入境检验检疫机构（以下简称检验检疫机构）注册，办理出入境检验检疫报检业务（以下简称报检业务）的人员。
第三条 国家质检总局主管全国报检员管理工作，检验检疫机构负责组织报检员资格考试、注册及日常管理、定期审核等工作。
第四条 报检员在办理报检业务时，应当遵守出入境检验检疫法律法规和有关规定，并承担相应的法律责任。
第二章 报检员资格
第五条 报检员资格实行全国统一考试制度。报检员资格全国统一考试办法由国家质检总局另行制定。
第六条 参加报检员资格考试的人员应当符合下列条件：
（一）年满18周岁，具有完全民事行为能力；
（二）具有良好的品行；
（三）具有高中或者中等专业学校以上学历;
（四）国家质检总局规定的其他条件。
第七条 资格考试合格的人员，取得《报检员资格证》。2年内未从事报检业务的，《报检员资格证》自动失效。
第三章 报检员注册
第八条 获得《报检员资格证》的人员，方可申请报检员注册。
第九条 报检员注册应当由在检验检疫机构登记并取得报检单位代码的企业向登记地检验检疫机构提出申请，并提交下列材料：
（一）报检员注册申请书；
（二）拟任报检员所属企业在检验检疫机构的登记证书；
（三）拟任报检员的《报检员资格证》；
（四）检验检疫机构需要的其他证明文件。
第十条 检验检疫机构对提交的材料进行审核，经审核合格的，予以注册，颁发《报检员证》。
第十一条 《报检员证》是报检员办理报检业务的身份凭证，不得转借、涂改。
未取得《报检员证》的，不得从事报检业务。
第十二条 报检员调往当地其他企业从事报检业务的，应当持调入企业的证明文件，向发证检验检疫机构办理变更手续；调往异地企业从事报检业务的，应当向调出地检验检疫机构办理注销手续，并持注销证明向调入企业所在地检验检疫机构重新办理注册手续。经核准的，检验检疫机构予以换发新的《报检员证》。
第十三条 代理报检单位的报检员不得同时兼任两个或者两个以上代理报检单位的报检工作。
自理报检单位的报检员不得同时兼任两个或者两个以上自理单位的报检工作。
第十四条 报检员遗失《报检员证》的，应当在7日内向发证检验检疫机构递交情况说明，并登报声明作废。对在有效期内的，检验检疫机构予以补发。未补发《报检员证》前报检员不得办理报检业务。
第十五条 有下列情况之一的，报检员所属企业应当收回其《报检员证》交当地检验检疫机构，并以书面形式申请办理《报检员证》注销手续：
（一）报检员不再从事报检业务的；
（二）企业因故停止报检业务的；
（三）企业解聘报检员的。
因未办理《报检员证》注销手续而产生的法律责任由报检员所属企业承担。
第四章 报检员职责
第十六条 报检员依法代表所属企业办理报检业务。报检员应当并有权拒绝办理所属企业交办的单证不真实、手续不齐全的报检业务。
第十七条 报检员应当对所属企业负责，接受检验检疫机构的指导和监督，并履行下列义务：
（一）遵守有关法律法规和检验检疫的规定；
（二）在办理报检业务时严格按照规定提供真实的数据和完整、有效的单证，准确、清晰地填制报检单，并在规定的时间内缴纳有关费用；
（三）参加检验检疫机构举办的有关报检业务的培训；
（四）协助所属企业完整保存各种报检单证、票据、函电等资料；
（五）承担其他与报检业务有关的工作。
第五章 监督管理
第十八条 检验检疫机构负责对经其注册的报检员的业务培训、日常管理和定期审核工作。
第十九条 检验检疫机构对报检员的管理实施差错登记制度。
第二十条 《报检员证》的有效期为2年，期满之日前1个月，报检员应当向发证检验检疫机构提交审核申请书。
第二十一条 检验检疫机构结合日常报检工作记录对报检员进行审核。
经审核合格的，其《报检员证》有效期延长2年。
经审核不合格的，报检员应当参加检验检疫机构组织的报检业务培训，经考试合格后，其《报检员证》有效期延长2年。
未申请审核或者经审核不合格，且未通过培训考试的，不予延长其《报检员证》有效期。
第二十二条 报检员有下列行为之一的，由检验检疫机构暂停其3个月或者6个月报检资格：
（一）不履行本规定第十七条规定，情节严重的;
（二）1年内出现3次以上报检差错行为，情节严重的；
（三）转借或者涂改报检员证的。
第二十三条 报检员有下列行为之一的，由检验检疫机构取消其报检资格，吊销《报检员证》：
（一）不如实报检，造成严重后果的；
（二）提供虚假合同、发票、提单等单据的；
（三）伪造、变造、买卖或者盗窃、涂改检验检疫通关证明、检验检疫证单、印章、标志、封识和质量认证标志的；
（四）其他违反检验检疫法律法规规定，情节严重的。
第二十四条 报检员在从事报检业务活动中有其他违反法律法规规定的，按照相关法律法规规定处理。
第六章 附 则
第二十五条 《报检员资格证》和《报检员证》由国家质检总局统一印制。
第二十六条 本规定由国家质检总局负责解释。
第二十七条 本规定自2003年1月1日起施行。
关于切实做好汛期交通运输行业防范强降雨有关工作的紧急通知
交通运输部办公厅
关于切实做好汛期交通运输行业防范强降雨有关工作的紧急通知
厅公路明电〔2008〕0604号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委），天津市市政公路管理局，上海市市政工程管理局，长江航务管理局，珠江航务管理局，上海市港口管理局：
5月下旬，我国自北向南出现了今年入汛以来最强的一次降雨过程，这次降雨持续时间长、影响范围广、降雨强度大，致使南方十多个省份遭受了不同程度的洪涝灾害，部分省份国省干线公路发生水毁，公路、水路、桥梁等交通基础设施受到不同程度的损坏。据气象部门预报，江淮、江南、华南等地今年汛期降雨将明显多于历年平均水平。近日，部分地区仍将有暴雨和大暴雨。国务院办公厅6月11日下发了《关于做好强降雨防范工作的通知》（国办发明电[2008]32号），要求各级政府部门切实做好强降雨和汛期灾害防范工作，保障人民群众生命财产安全。为贯彻落实通知精神，切实做好汛期交通运输行业防范强降雨和灾害有关工作，现就有关事项紧急通知如下：
一、高度重视，认真落实防汛抗洪工作措施
当前，防汛抗洪工作进入关键时期，各级交通运输主管部门要把防汛抗灾作为当前的一项重要工作来抓，主管领导要负总责，分管领导要亲自抓。要及时完善防汛抗洪工作制度，健全各级工作组织机构，建立汛期快速反应机制，做到职能明确，责任到人，不留死角。要进一步加强汛期值班和信息通报工作，建立畅通的信息联络渠道，指定专人负责。灾情严重的省份要建立24小时值班制度，建立畅通的信息渠道，实现信息定期通报和紧急通报相结合，确保信息联络及时、准确。一旦出现洪涝汛情，各有关单位和责任人要迅速到位，并在当地政府和防汛指挥部的统一领导下，全面落实各项工作措施。
二、密切关注气象和汛情动态，及时发布预警预报信息
各地交通运输主管部门及其公路、水路管理机构要加强与当地气象、水文、国土等部门的联系，及时了解气象变化情况，跟踪汛情动态。汛期部将每天定时通过政府网站和相关媒体发布交通气象预报，重大气象变化前将发出预警。各级交通运输主管部门要密切关注气象和灾害的预报预警信息，及时研究、分析对辖区内交通基础设施和交通运输的影响时间、程度和范围，并采取有效的防范措施。同时还要严格执行灾情信息发布的有关规定，有关信息要通过广播、电视、短信、网络、报纸、公路沿线可变信息板等方式在第一时间公布预报预警、公路出行和抢险抗灾工作进展等信息。
三、进一步加大巡查力度，及时排患除险
各地交通运输主管部门及其公路、水路管理机构要进一步加大巡查工作力度，结合交通行业安全隐患排查治理工作，加强对交通基础设施及在建交通项目的排患除险，建立风险源数据库并及时更新。特别是对震灾地区、临江、沿河、傍山等易发滑坡、崩塌等路段，要重点加强监控，加大巡查频度，逐一排查风险源。对发现的问题或隐患应及时处治。一时难以处理的，要根据对公路、水路交通安全和运输通行可能产生的影响，及时采取相应防范措施。同时，安排专人观测险情变化，设置醒目的警示标志，提醒过往行人、车辆和船只。对在建公路、水路工程项目，要切实加强安全管理并进行安全评估，不具备安全条件的项目应立即停工。同时，采取必要的防范保护措施，防止在建工程设施出现滑坡、塌陷等安全事故，确保人员、材料和设备的安全。
四、全面完善和落实各级应急预案体系，加强应急演练，提高应急反应能力
地方各级交通主管部门、相关管理机构要按照交通行业公共突发事件总体预案的要求，建立完善防汛抗灾各级专项预案，严格按照预案要求，安排专项资金，组建应急抢险救灾专业队伍和技术，配备抢险救灾机械设备。同时，必要时还要充分运用社会力量，建立合理的应急补偿机制，鼓励和指导相关企业建立应急抢险后备队伍，作为专业队伍的有益补充。此外，各地要根据本地防汛抗洪的实际情况，定期开展多形式的训练和演练，锻炼和提高应急反应、部门协调、抢险抗灾能力，真正做到平时如战时，战时如平时。
五、充分做好防汛抗洪物资储备，切实保障交通运输畅通
各级交通运输主管部门要加大投入力度，安排年度防汛抗灾专项资金，根据本辖区内防汛抗洪工作的需要及时下拨救灾资金，全力以赴帮助各地开展防汛抗洪工作。同时，注意加强技术指导，及时组织专家组赴各地帮助做好防汛抗灾工作。各级交通运输主管部门及相关管理机构和管养单位要提前储备充足的防汛救洪物资、抢险机械设备，并及时充实到一线，同时做好应急运输工具组织和联系工作，确保满足防汛抗洪和公路保通工作的需要。必要时，可向上级交通运输主管部门申请开展跨区域调配防汛抗洪人员、物资、设备及运输工具，充分发挥交通行业的整体力量和奉献精神，共同做好防汛抗灾工作。
交通运输部办公厅
二○○八年六月十二日
如何规范金融机构防洗钱的运行机制
崔文茂
在以往的洗钱活动中,洗钱主要集中在西方发达国家，因为它们是毒品的大宗消费国,也是有组织犯罪的发案猖獗地。随着西方加强反洗钱和金融监管工作,洗钱分子就逐渐将洗钱中心转移到一些金融监管比较薄弱,洗钱立法不够完善的地方。随着我国经济的迅猛发展,资金的需求量加大,但是由于我国金融体制不够健全,金融监管力度不足,很容易被洗钱分子作为清洗赃款的地方，而洗钱的资金不是真正的投资,它具有数量大,流转快的特点,会对金融市场造成冲击,带来金融风险。同时庇护洗钱会败坏银行和金融机构的形象,使真正投资者不敢涉足该金融机构,反而造成银行收益的下降，因而银行等金融机构应当深刻认识到洗钱行为的危害性,迅速加强和完善金融监管体制,积极把好反洗钱第一关口。2003年1月3日,中国人民银行颁布了〈金融机构反洗钱规定〉、〈人民币大额和可疑支付交易报告管理办法〉、〈金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法〉,这是中国人民银行反洗钱工作的一项重大举措,我国金融部门应该在严格认真贯彻执行上述规定的前提下,从以下几方面加强对洗钱活动的控制：
一、识别客户身份,保存交易记录"
银行等金融机构应采取合理的措施,识别和查明客户的真实身份,制定有效程序要求客户提供身份证明材料。主要是开立帐户时的识别和存取现金交易时的识别,由于保险箱业务往往会被洗钱分子用于存放赃款,因而在办理该业务时,金融机构在要求客户提供真实身份时,应与客户当面交谈,了解有关情况。为了使涉嫌洗钱的金融交易留下充分的书面线索,金融机构应当保存客户的交易记录,并且应当至少保存5年。这些记录应当采取原件或计算机信息数据等可以作为法庭诉讼的证据形式加以保存。
二、严格执行大额和可疑资金交易报告制度
犯罪分子利用金融机构洗钱时,处置阶段,也就是将黑钱第一次存入金融机构时,是其最薄弱环节,最容易暴露出其非法的性质。因此,加强金融机构对这一环节的控制,对反洗钱能够起到事半功倍的效果。世界上防治洗钱比较成功的国家如:美国、英国、澳大利亚等国家都建立了大额现金交易申报制度和可疑交易申报制度。所谓大额现金交易申报制度就是要求金融机构对其涉及的超过一定数额的货币交易,必须向有关机构提供详细的交易情况报告：所谓可疑的交易申报制度,就是指金融机构对其涉及的某些交易,虽然没有达到申报的数额,但其有合理的根据怀疑交易可能涉及洗钱活动,必须向有关机构提供详细的交易报告。中国人民银行已经在〈人民币大额和可疑支付交易报告管理办法〉、〈金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法〉中对大额资金的标准和可疑交易资金的认定作出了规定,金融机构应当严格认真执行,并制定具体、明确的实施方案,以便于金融机构工作人员日常操作,最终达到预防洗钱的效果。
三、建立内部防控机制
为了使金融机构的反洗钱工作取得实效,金融机构内部应建立适当的反洗钱的控制程序，应在金融机构内部设立主管洗钱业务的职能部门,主要由熟悉法律和金融业务知识的人员担任,一旦金融机构工作人员发现有可疑和大额交易后,应当向其所在机构的主管洗钱部门报告,该主管洗钱的部门对可疑、大额交易信息进行审查、核实后,认为确有洗钱嫌疑的,必须向其上级金融机构的反洗钱主管部门和当地金融监管部门报告,对可能达到刑事立案标准的应及时与反洗钱侦查部门取得联系并移送案件。金融机构主管洗钱的职能部门应经常性地对本单位及下属机构的反洗钱情况进行监督,并向金融监管部门汇报本单位反洗钱情况。同时,金融机构要加强职员对洗钱行为危害性的认识,经常性地对职员进行反洗钱知识、技能方面的教育和培训,提高职工反洗钱本领。
